"O HSBC deverá pagar uma multa de US$ 1,8 bilhão como parte de um acordo com órgãos americanos de fiscalização do cumprimento da lei por delito de lavagem de dinheiro, segundo diferentes pessoas familiarizadas com a questão.
O acordo com o HSBC, o maior banco da Europa - que poderá ser anunciado já na semana que vem - deverá envolver o fato de a instituição financeira ter fechado um acordo de adiamento de abertura de ação penal com procuradores do Ministério Público Federal americano, disseram as fontes, que falaram sob a condição de não ter seus nomes divulgados.
O potencial acordo, que está sendo formulado há meses, surge como um precedente exemplar da magnitude do sinal que a Justiça americana quer enviar para tentar deter movimentações ilícitas de dinheiro entre os bancos americanos..."
O acordo com o HSBC, o maior banco da Europa - que poderá ser anunciado já na semana que vem - deverá envolver o fato de a instituição financeira ter fechado um acordo de adiamento de abertura de ação penal com procuradores do Ministério Público Federal americano, disseram as fontes, que falaram sob a condição de não ter seus nomes divulgados.
O potencial acordo, que está sendo formulado há meses, surge como um precedente exemplar da magnitude do sinal que a Justiça americana quer enviar para tentar deter movimentações ilícitas de dinheiro entre os bancos americanos..."
Íntegra disponível em: http://bancariospe.org.br/noticias_aparece.asp?codigo=5797#.UMXjOqy3Un8
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