MP: fraude no Cruzeiro do Sul era 'habitual' (Fonte: O Globo)

"Procuradoria deve entregar denúncia à Justiça em até 20 dias. Na CVM, outro processo

SÃO PAULO e RIO O Ministério Público Federal (MPF) espera apresentar à Justiça em até 20 dias a denúncia contra os ex-controladores do Banco Cruzeiro do Sul. Se o prazo for cumprido, a denúncia do MPF vai coincidir com o julgamento, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de outro processo contra o ex-presidente e dono do banco, Luis Octavio Índio da Costa, neste caso envolvendo a compra do banco Prosper. Em 13 de novembro, a CVM vai julgar a conduta do banqueiro na divulgação de informações sobre a compra da instituição no fim de 2011. Se condenado, Índio da Costa pode ser banido do mercado, além de ter de pagar multa de até R$ 500 mil.

- O inquérito está adiantado, e faltam apenas as oitivas (depoimentos de envolvidos). Mas vários tipos de fraudes contábeis, como falsificações de balanços, e crimes típicos de organização criminosa estão bem caracterizados e envolvem valores vultosos. Os controladores vinham atuando dessa forma de modo habitual - diz a procuradora Karen Louise Kahn, responsável pelo acompanhamento do caso no MPF de São Paulo..."

Íntegra disponível em: https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/10/25/mp-fraude-no-cruzeiro-do-sul-era-habitual/?searchterm=MP:%20fraude%20no%20Cruzeiro%20do%20Sul%20era%20'habitual'